FARMALINK S.A.

FARMALINK S.A.

Convócase por 5 días a los Señores Accio-

nistas de Farmalink S.A. a las Asambleas Es-

peciales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B”

a celebrarse en la sede social de Paraguay

1178, 4º piso, C.A.B.A., el día 18 de mayo de

2016, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamen-

te, en primera convocatoria, o, en su caso,

el día 19 de mayo de 2016, a las 13, 13.30 y

14 hs respectivamente, en segunda convo-

catoria, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Elección de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizado-

ra a ser propuestos en la Asamblea General

Ordinaria a ser celebrada el día 18 de mayo

de 2016 a las 14.30 horas en primera convo-

catoria y el día 19 de mayo de 2016 a las 14.30

horas en segunda convocatoria. Conforme

lo establecido en el artículo 8° del Estatuto,

corresponde que la Clase “A” y la Clase “B”

de acciones elijan 6 directores titulares cada

una y el número de suplentes que consideren

necesario, mientras que la Clase “C” tiene

derecho a la elección de 3 directores titula-

res y el número de suplentes que considere

necesario. Por su parte, conforme el artículo

15° del Estatuto, corresponde a cada clase la

elección de un síndico titular y un suplente.

Los Señores Accionistas deberán comunicar

su asistencia con 3 días hábiles de anticipa-

ción como mínimo, excluyéndose el día de la

asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550.

En caso de concurrir a través de apoderado

será suficiente poder general administrativo

o carta poder firmada por Presidente o apo-

derado con facultades suficientes cuya firma

esté certificada por Escribano, de donde surja

la personería del otorgante y que tiene facul-

tades suficientes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 20/05/2015 Hugo Alber-

to Caivano - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26142/16 v. 02/05/2016