MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

EDICTO - MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINAN-

CIERA S.A. - CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas para el día 20 de Mayo de

2016, a las 15 horas, en primera convocatoria,

y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en

el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle

Sarmiento 448, Capital Federal, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) Accionistas para fir-

mar el Acta.

2. Consideración de la documentación exigida

por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y

sus modificaciones correspondiente al Ejercicio

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Consideración de la absorción de la pérdida

acumulada.

4. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015 por $ 1.614.047,60.-, en exceso de

$ 1.487.338,77.- sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el ar-

tículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, ante la pro-

puesta de no distribución de dividendos.

5. Aprobación de la gestión realizada por el

Directorio.

6. Aprobación de la gestión realizada por la Co-

misión Fiscalizadora.

7. Elección de la Comisión Fiscalizadora por el

término de un (1) ejercicio.

8. Designación del auditor externo certificante

de los estados contables de la Sociedad al 31

de Diciembre de 2016.

9. Consideración del aumento del capital en la

suma de Pesos un millón ($ 1.000.000.-), me-

diante la capitalización de los aportes irrevoca-

bles oportunamente efectuados ad referendum

Sección

BOLETIN

de la aprobación por parte del Banco Central de

la República Argentina.

10. Consideración de las renuncias de dos Di-

rectores Titulares. Aprobación de su gestión.

Fijación del número de miembros del Directorio

y elección de director.- EL DIRECTORIO

HUGO RAUL GARNERO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 818 de fecha 13/04/2015

Hugo Raul Garnero - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26016/16 v. 02/05/2016