NOBLES DEL SUR S.A.

NOBLES DEL SUR S.A.

Por Reunión de Directorio y Asamblea del

24/02/2016 se aceptó la renuncia de Rómulo

Gabriel Nazar, Marcelo Leopoldo Chalub y

Mario Julio Bensadón a los cargos de director

titular y presidente, director titular y vicepre-

sidente, y director suplente respectivamente.

Asimismo, se resolvió designar a las siguien-

tes personas para integrar el Directorio por

tres ejercicios: Directores titulares: Mariano

Castagnaro (Presidente), Daniel Cavazzani (Vi-

cepresidente), David Stalman y Daniel Silinger;

Directores suplentes: María Alicia Moray y Car-

los Daniel Gutman. Los miembros designados

constituyeron domicilio especial en Av. Leandro

N. Alem 619, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, por Asamblea del 24/02/2016 se re-

solvió reformar los artículos 5 y 9 del estatuto

social: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es

de $ 1.503.000, representando por 150.300 ac-

ciones nominativas ordinarias de valor nominal

de $ 10 por acción, con derecho a un voto por

acción”; “ARTÍCULO NOVENO: La dirección y

administración de la sociedad estará a cargo de

un Directorio compuesto por cuatro Directores

Titulares y hasta cuatro Directores Suplentes,

los que se incorporarán al Directorio en el or-

den de su elección. Todos los Directores ten-

drán mandato por tres ejercicios, pudiendo ser

reelectos. No existiendo designación de Síndi-

cos, la designación de suplentes será obligato-

ria.” Autorizado por Asamblea del 24/02/2016.

patricio jorge richards - T°: 87 F°: 293 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2016 N° 26129/16 v. 26/04/2016