ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria para el día

18.05.2016 a las 11.30 hs. a celebrarse en Av.

Santa Fe 782 Piso 6 CABA, para considerar el

siguiente Orden del día: 1º) Consideración de

la documentación del art. 234 inc. 1°) de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

nº 31 cerrado el 31.12.2015; Aprobación de la

gestión cumplida por el Directorio y la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio; 2º) Considera-

ción de los honorarios al Directorio y a la Comi-

sión Fiscalizadora; destino del resultado del ejer-

cicio; 3º) Fijación del número de los miembros

del Directorio; Elección de directores titulares y

suplentes; 4º) Designación de los miembros Ti-

tulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 193 de fecha 09/04/2015 Roberto

Bonatti - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26084/16 v. 02/05/2016