FARMALINK S.A.

FARMALINK S.A.

Convócase por cinco días a los Señores Ac-

cionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en la sede

social de Paraguay 1178, 4° piso, C.A.B.A.,

el día 18 de mayo de 2016, a las 14.30 horas

en primera convocatoria, y el día 19 de mayo

de 2016, a las 14.30 horas en segunda convo-

catoria, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: (1) Designación de dos accionistas para

redactar y suscribir el acta. (2) Consideración

de los Estados Contables, Memoria e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2015. (3) Consideración del des-

tino del resultado del ejercicio. Constitución

25 OFICIAL Nº 33.366

o Incremento de Reservas. (4) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio.

(5) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora. (6) Deter-

minación del honorario correspondiente a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora, eventual exceso del límite fijado

por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Deter-

minación del número de directores titulares y

suplentes y su elección por el término de un

ejercicio. (8) Determinación del número de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora titu-

lares y suplentes y su elección por el término

de un ejercicio. Los Señores Accionistas de-

berán comunicar su asistencia con tres días

hábiles de anticipación como mínimo, exclu-

yéndose el día de la asamblea, conforme art.

238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir

a través de apoderado será suficiente poder

general administrativo o carta poder firmada

por Presidente o apoderado con facultades

suficientes cuya firma esté certificada por

Escribano, de donde surja la personería del

otorgante y que tiene facultades suficientes

para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 20/05/2015 Hugo Alber-

to Caivano - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26141/16 v. 02/05/2016