N° 25958/16 Aviso del Boletín Oficial
PROCESS TECHNOLOGIES S.A.
Texto del aviso
PROCESS TECHNOLOGIES S.A.
Se convoca a realizar la Asamblea General
Ordinaria el día 10/05/2016 a las 17 horas
en primera convocatoria y en segunda con-
vocatoria para el mismo día a las 18 horas,
en la sede social cita en la calle Almirante
Daniel de Solier 1029, CABA para considerar
el siguiente orden del día: 1. consideración y
aprobación de los Estados Contables corres-
pondientes al ejercicio contable del año 2015;
2. consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio 2015; 3. Garantías de
los Directores a favor de la sociedad: esta-
do actual y cumplimiento de la Resolución
General de la Inspección General de Justicia
Nº 7/2015; 4. decisión respecto de la distribu-
ción o no de utilidades, y de la proporción a
distribuir si correspondiere; 5. formación de
reservas sociales voluntarias con las utilida-
des no distribuidas; 6. fijación y política de
remuneración de los miembros del Directorio
(último párrafo del artículo 261 de la Ley Ge-
neral de Sociedades); 7. asignación particular
de los Honorarios de los Directores; 8. bonifi-
cación anual extraordinaria para los Colabo-
radores Líderes, resuelta por el Directorio ad
referéndum de la Asamblea; 9. autorizaciones
especiales; 10. designación de accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta
directorio 87 de fecha 29/5/2015 Juan Enrique
Jones - Presidente
e. 22/04/2016 N° 25958/16 v. 28/04/2016