PROTECCION MILLENIUM S.A.

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CONVOCATORIA: Por 5 dias. Convocase a

los señores accionistas a Asamblea Ordina-

ria para el 18/5/2016 a las 18 hs. en primera

convocatoria y 19 hs. en segunda convoca-

Miércoles 27 de abril de 2016

toria, en la sede social Santos Dumont 4457,

Caba, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designacion de dos accionistas para fir-

mar el acta; 2) Consideracion de la dispensa

de confeccionar la memoria en los terminos

de los arts. 307, 308 y concordantes de la

resolucion general de IGJ 07/2015; 3) Consi-

deracion de la documentacion detallada en

el art. 234 inc. 1º, Ley 19550 correspondiente

al ejercicio nº 15 finalizado el 31/12/2015; 4)

Consideracion de la gestion del directorio; 5)

Consideracion del resultado del ejercicio y su

distribucion. Honorarios del Directorio. Nota:

Para su consulta y retiro, se encuentra a dis-

posicion de los accionistas en la sede social,

la documentacion a considerar prevista por el

art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 y fotocopias de

tales instrumentos para ser retiradas por los

accionistas que lo soliciten. Los accionistas

deberan comunicar su asistencia al directorio

con 3 dias habiles de anticipacion a la fecha

de la asamblea. El que suscribe lo hace en su

caracter de presidente del directorio, segun

acta de asamblea nº 20 de fecha 8/5/2014 y

acta de directorio nº 51 de fecha 8/5/2014.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 8/5/2014 carlos santiago

oliveira - Presidente

e. 22/04/2016 N° 25193/16 v. 28/04/2016