N° 26989/16 Aviso del Boletín Oficial
COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.
Texto del aviso
COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.
Inscripción en la Inspección General de Justicia
Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de COM-
PENSADORA ELECTRONICA S.A. a las Asam-
bleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de
dicha Sociedad que se celebrarán el día 18 de
mayo de 2016 en Avda. Eduardo Madero 1020,
piso 18º CABA, la Ordinaria a llevarse a cabo
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria, y la
Asamblea Extraordinaria a la finalización de la
Ordinaria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta de la Asamblea.
2) Consideración de los documentos previstos
en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-
bre de 2015.
3) Aprobación de la gestión del Directorio y Sín-
dico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015.
4) Retribución al Directorio y al Síndico por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
5) Distribución de utilidades correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
6) Determinación del número y elección por un
año de Directores titulares y suplentes y elec-
ción de un Síndico titular y un Síndico suplente.
7) Cambio de la sede social.
El Directorio
41 OFICIAL Nº 33.367
Presidente - Daniel Jorge Biau
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 27/5/2015 Daniel Jorge Biau
- Presidente
e. 27/04/2016 N° 26989/16 v. 03/05/2016