FARMALINK S.A.

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Convócase por cinco días a los Señores Ac-

cionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse en la sede social

de Paraguay 1178, 4° piso, C.A.B.A., el día 18

de mayo de 2016, a las 14.30 horas en prime-

ra convocatoria, y el día 19 de mayo de 2016,

a las 14.30 horas en segunda convocatoria,

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: (1)

Designación de dos accionistas para redactar

y suscribir el acta. (2) Consideración de los

Estados Contables, Memoria e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015. (3) Consideración del destino del re-

sultado del ejercicio. Constitución o Incremento

de Reservas. (4) Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio. (5) Consideración

de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. (6) Determinación del honorario

correspondiente a los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora, eventual ex-

ceso del límite fijado por el artículo 261 de la

Ley 19.550. (7) Determinación del número de

directores titulares y suplentes y su elección

por el término de un ejercicio. (8) Determinación

del número de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección

por el término de un ejercicio. Los Señores Ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia con

tres días hábiles de anticipación como mínimo,

excluyéndose el día de la asamblea, conforme

art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir

a través de apoderado será suficiente poder ge-

neral administrativo o carta poder firmada por

Presidente o apoderado con facultades sufi-

cientes cuya firma esté certificada por Escriba-

no, de donde surja la personería del otorgante

y que tiene facultades suficientes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 20/05/2015 Hugo Alber-

to Caivano - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26141/16 v. 02/05/2016