MELTA S.A.

MELTA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 12 de mayo de 2016, a

las 11 horas en primera convocatoria, y a las

12 horas en segunda convocatoria en Joaquìn

Victor Gonzalez 2375 de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Ac-

cionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas a los Estados Contables y Anexos

Complementarios correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015. 3) Tratamiento de los resultados del

ejercicio. 4) Consideración de la gestión y ho-

norarios del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 80 de fecha 14/03/2016

William Heber Cal - Presidente

e. 25/04/2016 N° 26306/16 v. 29/04/2016