4 TECH S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas de 4

TECH S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de

2016 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las

19 hs. en segunda convocatoria en la sede so-

cial sita en Avda. Roque Sáenz Peña 1219, piso

1° of. “105” de esta ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234, inciso 1°) de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado al

31/10/15;

3) Consideración de los resultados económi-

cos del ejercicio tratado en el punto prece-

dente;

4) Consideración de la dispensa prevista en

el art. 2° de la resolución general 4/2009 de la

IGJ;

5) Consideración de remuneraciones a directo-

res, en su caso en exceso del art. 261 de la ley

19.550;

6) Consideración de la gestión del directorio.

7) Reforma del artículo decimoprimero del es-

tatuto social en cuanto al plazo de duración del

mandato.

8) Determinación del número y elección de di-

rector titular y suplente por un nuevo período.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia en los términos del

art. 238 de la ley 19.550.

Marcos José Pastrana. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

13/06/2014 MARCOS JOSE PASTRANA - Pre-

sidente

e. 29/04/2016 N° 27657/16 v. 05/05/2016