BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Banco

Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria para el día

17/5/2016 a las 12 hs. en primera convocatoria

y a las 13 hs. en segunda convocatoria a ce-

lebrarse en Sarmiento 700, P. 2º, CABA, a los

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Tratamiento de la renuncia de 2 (dos) Directo-

res Titulares y aprobación de su gestión.

3) Determinación del número de miembros del

Directorio. Nombramiento de directores titula-

res y suplentes ad referéndum de la aprobación

por parte del B.C.R.A.

4) Consideración de la documentación pres-

cripta en el art. 234 de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico número 46

cerrado el 31 de diciembre de 2015.

5) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

Aprobación del Destino.

6) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/12/2015.

7) Consideración de las remuneraciones del

directorio correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31/12/2015 por $ 8.154.000, en exceso

de $ 7.449.000 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el art.

Segunda

261 de la Ley Nº 19.550, reglamentación y las

normas de la CNV, ante propuesta de no distri-

bución de dividendos.

8) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31/12/2015.

9) Designación de miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora por dos

ejercicios.

10) Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que finalizará el 31/12/2016.

Se informa a los Sres. Accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán, de conformi-

dad con el art. 238 de la Ley de Sociedades, co-

municar su voluntad de concurrir a la asamblea

en el horario de 10 a 15 hs., con no menos de

tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para la asamblea, en la sede social.

Designado instrumento privado acta de asam-

blea ordinaria y extraordinaria N° 87 de fecha

21/04/2015 EVARISTO JORGE SANCHEZ COR-

DOVA - Presidente

e. 28/04/2016 N° 26958/16 v. 04/05/2016