INTEGRA PYMES S.G.R.

INTEGRA PYMES S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

19/05/2016, a las 16 hs en primera convocato-

24 OFICIAL Nº 33.368

ria y las 17 hs en segunda, en 25 de Mayo 195,

piso 9, CABA, para considerar el siguiente: Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios para

firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las

decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de socios, y transferencias

de acciones. 3) Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tados de Resultados, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al Ejercicio Económico irre-

gular N° 1 finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio 2015 y su remuneración. 5)

Aceptación de renuncia de síndicos y designa-

ción de miembros de la Comisión Fiscalizado-

ra, por parte de las acciones Clase “B” y Clase

“A”, conforme al art. 35 del Estatuto Social. 6)

Consideración de los asuntos y documentación

previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto So-

cial, en lo que corresponda. 7) Autorizaciones

para efectuar los correspondientes trámites de

inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en

la Asamblea los socios deben cursar comuni-

cación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin

de que se los inscriba en el Registro de Asisten-

cia. Los socios podrán requerir memoria, inven-

tario, balance general y estado de resultados,

informe de la Comisión Fiscalizadora y demás

documentación establecida por el art. 234, inc.

1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejer-

cicio Nº 1 cerrado el 31/12/2015. Se recuerda a

los sres socios que podrán hacerse representar

en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con

firma certificada en forma judicial, notarial o

bancaria

Designado según instrumento público Esc.

Nº folio 4532 de fecha 21/8/2015 Reg. Nº 501

nicolas parrondo - Presidente

e. 25/04/2016 N° 25657/16 v. 29/04/2016