N° 25590/16 Aviso del Boletín Oficial
NUEVOS RUMBOS S.A.
Texto del aviso
NUEVOS RUMBOS S.A.
Convócase para la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a realizarse el día 12 de mayo
de 2016 a las 18,00 horas, en su domicilio legal
sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente.
2. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo
de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo
de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco-
nómico nº 48 cerrado al 31 de diciembre de
2015 y su comparativo al 31 de diciembre de
2014.
3. Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la actuación de los integran-
tes del Consejo de Vigilancia.
4. Elección del Presidente, Vicepresidente, Di-
rector Titular 1° y un Director Suplente por el
término de tres años.
5. Designación del Consejo de Vigilancia de tres
miembros titulares y uno suplente por el térmi-
no de tres años.
6. Aprobación de los Honorarios del Directorio y
del Consejo de Vigilancia.
7. Consideración y destino del resultado del
ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 723 de fecha 10/09/2015 Pablo
Barro - Presidente
e. 25/04/2016 N° 25590/16 v. 29/04/2016