S.A. LA NACION

S.A. LA NACION

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD

ANÓNIMA LA NACIÓN a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, en primera convoca-

toria, a celebrarse el día 18 de mayo de 2016 a

las 15:30 horas, en la sede social sita en Zepita

3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta.

2) Consideración de la documentación a la

que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio N° 107, fina-

lizado el 31/12/2015.

3) Destino del resultado del ejercicio.

Sección

BOLETIN

4) Consideración de la gestión del Directorio

y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31/12/2015.

5) Remuneración del Directorio.

6) Consideración de la necesidad de exceder

los límites establecidos en el artículo 261 de la

ley 19.550 en la fijación de la remuneración del

Directorio.

7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8) Reforma del Artículo 5° y Artículo 9° del Es-

tatuto Social.

9) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección. Distribución de cargos.

10) Consideración del pago de anticipos de

honorarios al Directorio por la gestión durante

el ejercicio 2016.

11) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO

ESCRITURA 575 DE FECHA 30/07/2015 DEL

REGISTRO 359 Julio Cesar Saguier - Presi-

dente

e. 29/04/2016 N° 27275/16 v. 05/05/2016