SIFEME S.A.

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Escritura 279 Fº 373 del 21/03/2016 Reg. 435

se protocolizo Acta de Asamblea del 17/11/2014

donde se designan 6 directores titulares y 1 su-

plente por 3 ejercicios y por acta de directorio

de 17/11/2014 se distribuyen y aceptan los car-

gos quedando integrado por: Presidente: Ar-

mando Raúl Fachinat, Vicepresidente: Enrique

Rodolfo Pesat, Directores titulares: Nestor D.

Formoso, Luis Gomez, Jorge Mendiola, Hugo

Creevy; Director Suplente: Jorge Ruben Pesat.

Por acta de directorio de fecha 19/01/2015 se

trata el fallecimiento del vicepresidente Enrique

Rodolfo Pesat quien es reemplazado y asume

en su lugar el director titular Luis Gomez. Por

acta de directorio de 26/01/2015 se ratifican los

miembros del directorio periodo de mandato y

ampliación de datos personales y distribución

de cargos efectuada y por acta de asamblea de

17/11/2014 y acta de directorio de 19/01/2015

quedando conformado por: Presidente: Ar-

mando Raúl Fachinat, Argentino, nacido el

23/03/1952, DNI 10.080.176, casado en 2° nup-

cias con Alicia Rusconi, Médico, domicilio en

Segurola 1945, Olivos, Pcia. de Buenos Aies.

Vicepresidente: Luis Alfredo Gómez, Argentino,

nacido el 27/10/1954, DNI 11.565.040, divorcia-

do 1° nupcias de María Cristina Raimo, Médico,

domicilio en Bouchard 648, Moreno, Pcia. de

Buenos Aires. Directores Titulares: Jorge Pablo

Mendiola, Argentino, nacido el 25/07/1958, DNI

12.600.248, casado en 1° nupcias con Beatriz

Andrea Siniego, Médico, domicilio en Vidt 1965

Piso 5, CABA. Nestor Dante Formoso, Argenti-

no, nacido el 18/10/1951, DNI 8.647.623, divor-

ciado 1° nupcias de Stella Maris Caneda, Em-

presario, domicilio en Enrique Santamarina 253,

Monte Grande, Pdo. Esteban Echeverria, Pcia.

de Buenos Aires. Hugo José Creevy, Argentino,

nacido el 10/07/ 1953, DNI 10.617.358, casado

en 1° nupcias con Marcela Noemí Di Masi, Mé-

dico, domiciliado en Calle 467 entre 142 y 148,

Country Gran Bell, Lote 171, City Bell, Pcia. de

Buenos Aires. Jorge Rubén Pesat, Argentino,

nacido el 10/01/1965, DNI 17.753.317, divorcia-

do 1° nupcias de Marcela Alejandra Osso, Em-

presario, domicilio en la calle Sargento Cabral

3450, lote 81, Barrio El Rocío, Canning, Pdo. Es-

teban Echeverría, Pcia. de Buenos Aires, todos

aceptan los cargos y fijan domicilio especial

en Maipú 471 6° CABA. Por acta de asamblea

extraordinaria de fecha 6/07/2015 se designa

como director suplente al señor Claudio Gomez

quien acepta el cargo quedando conformado

el directorio de la siguiente manera: Presiden-

te: Armando Raúl Fachinat, Argentino, nacido

el 23/03/1952, DNI 10.080.176, casado en 2°

nupcias con Alicia Rusconi, Médico, domicilio

en Segurola 1945, Olivos, Pcia. de Buenos Aies.

Vicepresidente: Luis Alfredo Gómez, Argentino,

nacido el 27/10/1954, DNI 11.565.040, divorcia-

do 1° nupcias de María Cristina Raimo, Médico,

domicilio en Bouchard 648, Moreno, Pcia. de

Buenos Aires. Directores Titulares: Jorge Pablo

Mendiola, Argentino, nacido el 25/07/1958, DNI

12.600.248, casado en 1° nupcias con Beatriz

Andrea Siniego, Médico, domicilio en Vidt 1965

Piso 5, CABA. Nestor Dante Formoso, Argenti-

no, nacido el 18/10/1951, DNI 8.647.623, divor-

ciado 1° nupcias de Stella Maris Caneda, Em-

presario, domicilio en Enrique Santamarina 253,

Monte Grande, Pdo. Esteban Echeverria, Pcia.

de Buenos Aires. Hugo José Creevy, Argentino,

nacido el 10/07/ 1953, DNI 10.617.358, casado

en 1° nupcias con Marcela Noemí Di Masi, Mé-

dico, domiciliado en Calle 467 entre 142 y 148,

Country Gran Bell, Lote 171, City Bell, Pcia. de

Buenos Aires. Jorge Rubén Pesat, Argentino,

nacido el 10/01/1965, DNI 17.753.317, divorcia-

do 1° nupcias de Marcela Alejandra Osso, Em-

presario, domicilio en la calle Sargento Cabral

3450, lote 81, Barrio El Rocío, Canning, Pdo.

Esteban Echeverría, Pcia. de Buenos Aires,

Director Suplente: Claudio Gomez, argentino,

nacido el 9/08/1964, DNI 17.819.823, soltero,

empresario, domcilio Chacabuco 3672, Olivos,

pcia de Buenos Aires, todos aceptan los car-

gos y fijan domicilio especial en Maipú 471 6°

CABA y se reforma el estatuto social en relación

a la transmisión de las acciones y se estará a

lo dispuesto por éste artículo. Articulo 6: “Se

establece un derecho de preferencia a favor de

los restantes socios y a favor de la sociedad,

en proporción al capital que representa cada

uno. 1) El socio que pretenda enajenar todas

o parte de sus acciones deberá comunicarlo a

la sociedad y a los demás socios, detallando

datos personales del interesado en adquirir,

cantidad de acciones ofrecidas, precio y mo-

dalidades de la operación. 2) Los demás socios

tienen derecho preferente para adquirir en las

mismas condiciones las acciones ofrecidas,

Segunda

en proporción a las que posean, y derecho de

acrecer en proporción a las acciones que ad-

quieran en cada oportunidad. 3) Para el ejerci-

cio de estos derechos, los socios interesados

deberán comunicar el ejercicio de la opción a

la sociedad y a los restantes socios dentro de

los treinta días de notificados de la voluntad

de enajenar. 4) Si vencido el expresado plazo

quedara saldo no adquirido, la sociedad podrá

adquirirlas, en todo o en parte. 5) Transcurrido

el plazo aplicable al caso, las acciones podrán

ser transferidas a terceros en las condiciones

ofrecidas. 6) En caso de impugnación del valor

de las acciones se estará a la pericia judicial y

regirán a tal efecto las reglas del artículo 154 de

la ley de sociedades comerciales. 7) Todas las

comunicaciones se harán por medio fehaciente;

los socios serán notificados al último domicilio

registrado en la sociedad.”

Por acta de asamblea de 16/11/2015 ante el fa-

llecimiento del Director Titular Néstor Formoso,

asume el señor Francisco Orellana e informa

sus datos: Francisco Orellana Martin. Nacido el

30-09-1940, casado con Elida María Lapertosa,

empresario. DNI 93.638.363. Domicilio Real:

Cardeza 566, Monte Grande, Pcia. de Buenos

Aires. Domicilio Especial: Maipú 471, Piso 6,

CABA, español quien acepta el cargo, excu-

sando por motivos personales el señor Claudio

Gomez quien continua como director suplente.

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 279 de fecha 21/03/2016 Reg. Nº 435

Inés Adela Cabuli - Matrícula: 4918 C.E.C.B.A.

e. 29/04/2016 N° 27359/16 v. 29/04/2016