AVAL AR S.G.R.

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AVAL AR S.G.R. - CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. a

Asamblea General Ordinaria el 31 de Mayo de

2016 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Av.

General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA. Si no se

reuniera el quórum exigido, se cita en 2° con-

vocatoria, en el mismo lugar, una hora después

de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguien-

te Orden del Día: 1°) Tratamiento del Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Estados Complementarios, Notas

y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo

de Riesgo, Memoria del Consejo de Adminis-

tración e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

por el 1° ejercicio contable irregular cerrado el

31/12/2015; 2°) Consideración del resultado del

ejercicio y su destino; 3°) Consideración de la

dispensa del Art. 308º de la Resolución General

I.G.J. Nº 07/15; 4°) Evaluar el desempeño y la

responsabilidad del Consejo de Administración,

de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, determinación de sus retribuciones;

5°) Informe sobre altas y bajas de socios partíci-

pes, protectores y transferencias de acciones;

6°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

7°) Determinación de la política de inversión de

los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación del costo de

las garantías, del mínimo de las contragaran-

tías que se solicitará a los socios partícipes

y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 9°) Determinación de la cuantía

máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación de

tres Síndicos Titulares y Suplentes por ven-

cimiento de sus mandatos; 11°) Designación

de dos accionistas para que firmen el Acta de

Asamblea. 12°) Autorización de Directores en

los términos del art. 273 de la ley 19.550. 13°)

Sección

BOLETIN

Explicación de los motivos por los cuales la

Asamblea General Ordinaria se celebra fuera

del término legal estipulado. NOTA 1) Se recuer-

da a los socios que a los fines de la acreditación

deberán comunicar su participación en la sede

social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3º,

CABA, como máximo, hasta el 26 de mayo de

2016 a las 18 hs, para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado por Estatuto

Social del 14/09/2015. Alejandro J. Braun Peña.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 258 de fecha 14/09/2015 Reg. Nº 546 Alejan-

dro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28449/16 v. 06/05/2016