BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Convócase a los accionistas a asamblea gene-

ral ordinaria y extraordinaria para el 20 de mayo

de 2016 a las 10:00 en primera convocatoria y

una hora después en segunda convocatoria, a

celebrarse en Av. Corrientes 327, piso 12, CABA,

para considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de los firmantes del acta de asam-

blea. 2) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234, inciso 1, ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico cerrado

al 31 de diciembre de 2015. Consideración del

resultado del ejercicio económico cerrado al 31

de diciembre de 2015. 3) Consideración de la

gestión del Directorio. 4) Determinación de los

honorarios de los directores, eventualmente, en

exceso del límite dispuesto por el artículo 261,

ley 19.550. 5) Consideración de la actuación de

la Sindicatura y determinación de sus honora-

rios. 6) Determinación del número de directores

Sección

BOLETIN

titulares y suplentes, y su elección. 7) Elección

de un síndico titular y un síndico suplente. 8)

Otorgamiento de autorizaciones. Según el art.

238, ley 19.550, los accionistas deberán comu-

nicar su asistencia a la asamblea con al menos

3 días hábiles de anticipación por notificación

fehaciente o personalmente en la sede social

entre las 10:00 y 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA de fecha 08/05/2015 CARLOS FACUN-

DO VELASCO - Presidente

e. 29/04/2016 N° 27210/16 v. 05/05/2016