CENTRAL DOCK SUD S.A.

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Se convoca a los accionistas de CENTRAL

DOCK SUD S.A. a Asamblea General Anual

Ordinaria a celebrarse en San Martín 140 Piso

22°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

celebrarse el día 19 de mayo de 2016 a las 11:00

horas en primera convocatoria, y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2) Aprobación de la Memoria, el Inventario,

los Estados de Situación Patrimonial, de Re-

sultados, de Evolución del Patrimonio Neto y

de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos

e Informes de los Auditores Independientes y

de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock

Sud S.A., correspondientes al vigésimo cuarto

ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de

2015, de conformidad con el art. 234 de la Ley

General de Sociedades

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Aprobación de la gestión de los señores di-

rectores y fijación de su retribución por el ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5) Aprobación de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su

retribución por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015.

6) Designación de nueve (9) directores titulares

y nueve (9) directores suplentes, correspon-

diendo cinco (5) directores titulares e igual nú-

mero de suplentes a la Clase “A” de acciones y

8 OFICIAL Nº 33.369

cuatro (4) directores titulares e igual número de

suplentes conjuntamente por las clases “B” y

“C” de acciones.

7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres

(3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2)

síndicos titulares e igual número de suplentes a

la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular

y un (1) síndico suplente conjuntamente a las

clases “B” y “C” de acciones.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

238 de la Ley 19.550, los accionistas deben

comunicar su asistencia para su registro en el

libro de asistencia a asambleas, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la realización de la Asamblea a la

que se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/5/2015 Héctor Martín

Mandarano - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28391/16 v. 06/05/2016