N° 28396/16 Aviso del Boletín Oficial
CIA SUDAMERICANA
Texto del aviso
CIA SUDAMERICANA
DE REPRESENTACIONES (COSUR) S.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los Accionistas
de COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE REPRE-
SENTACIONES (COSUR) S.A. a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 17 de mayo de 2016, a las 16:00 horas
en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
San Martín 140, piso 6, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea; 2) Conside-
ración de la documentación contable exigida
por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley
19.550; correspondiente al 26º ejercicio social,
cerrado el 31 de diciembre de 2014; 3) Conside-
ración del destino a dar al resultado del ejerci-
cio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Consideración de la propuesta del Directorio:
constituir reserva de los resultados acumulados
para futuros dividendos por $ 621.846.75. 4)
Consideración de las remuneraciones al direc-
torio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014 por $ 210.000 en exceso
de $ 178.871.52 sobre el límite del cinco por
ciento (5%) de las utilidades conforme al artícu-
lo 261 de la Ley Nº19.550; 5) Consideración de
la gestión del directorio por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014. 6) Consideración
del destino a dar al resultado del ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2015. Conside-
ración de la propuesta del Directorio: constituir
reserva de los resultados acumulados para fu-
turos dividendos por la suma de $ 1.463.486.45,
7) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2015 por $ 300.000 en
exceso de $ 223.335,45 sobre el límite del cin-
co por ciento (5%) de las utilidades conforme
al artículo 261 de la Ley Nº19.550. NOTA: Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán
efectuar la comunicación conforme el art. 238
Ley 19.550 en la sede social sita en San Martín
140, piso 6, CABA, desde las 10 hs a 17 hs con
tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea.- Alfredo Pranteda, Presidente. El fir-
mante fue designado Presidente por Asamblea
Ordinaria del 21 de abril de 2016 y por reunión
de Directorio de Distribución de Cargos del 21
de Abril de 2016.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 30/4/2014 alfredo damian
pranteda - Presidente
e. 02/05/2016 N° 28396/16 v. 06/05/2016