FARMALINK S.A.

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Convócase por 5 días a los Señores Accionis-

tas de Farmalink S.A. a las Asambleas Espe-

ciales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a

celebrarse en la sede social de Paraguay 1178,

4º piso, C.A.B.A., el día 18 de mayo de 2016,

a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en

primera convocatoria, o, en su caso, el día 19

de mayo de 2016, a las 13, 13.30 y 14 hs res-

pectivamente, en segunda convocatoria, a fin

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en

la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada

el día 18 de mayo de 2016 a las 14.30 horas

en primera convocatoria y el día 19 de mayo

de 2016 a las 14.30 horas en segunda convo-

catoria. Conforme lo establecido en el artículo

8° del Estatuto, corresponde que la Clase “A”

y la Clase “B” de acciones elijan 6 directores

titulares cada una y el número de suplentes que

consideren necesario, mientras que la Clase

“C” tiene derecho a la elección de 3 directores

titulares y el número de suplentes que conside-

re necesario. Por su parte, conforme el artículo

15° del Estatuto, corresponde a cada clase la

elección de un síndico titular y un suplente. Los

Señores Accionistas deberán comunicar su

asistencia con 3 días hábiles de anticipación

como mínimo, excluyéndose el día de la asam-

blea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En

caso de concurrir a través de apoderado será

suficiente poder general administrativo o carta

poder firmada por Presidente o apoderado con

facultades suficientes cuya firma esté certifica-

da por Escribano, de donde surja la personería

del otorgante y que tiene facultades suficientes

para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 20/05/2015 Hugo Alber-

to Caivano - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26142/16 v. 02/05/2016