MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Se convoca a los Sres. Accionistas a una Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas, a cele-

brarse el día 26 de mayo de 2016, a las 11.00

horas, en primera convocatoria, y a las 12.00

horas en segunda convocatoria, que tendrá lu-

gar en la sede social sita en Lima 355, piso 10°,

Oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea. 2. Consi-

deración de la emisión de obligaciones negocia-

bles bajo el régimen especial para sociedades

consideradas pequeñas y medianas empresas

(“PyME”) por hasta un monto de $ 100.000.000

(Pesos cien millones) (o su equivalente en otras

monedas), ya sea mediante la creación de un

programa (para ser emitidas en una o más cla-

ses y/o series), o en una emisión individual; 3.

Consideración del destino a dar a los fondos

que se obtengan como resultado de la coloca-

ción de las obligaciones negociables PyME. 4.

Delegación de las facultades en el Directorio

para determinar y establecer todos los términos

y condiciones de las obligaciones negociables

PyME, así como la realización ante la Comisión

Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, el Mercado de Valores S.A. y/o

cualquier otro organismo, de todas las gestio-

nes necesarias para obtener las autorizaciones

correspondientes para la emisión, listado y

negociación de las obligaciones negociables

PyME 5. Autorización al Directorio para sub-

delegar en uno o más de sus integrantes, o en

quien ellos consideren conveniente el ejercicio

de las facultades referidas en el apartado ante-

rior; 6. Otorgamiento de autorizaciones. Nota:

Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, deberán remitir sus correspondien-

tes constancias de saldo de cuenta de accio-

nes escriturales, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A., a la sede social sita en Lima 355,

piso 10°, Oficina A de C.A.B.A., en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 19 de

mayo de 2016, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

de directori Nº 383 de fecha 06/03/2015 rodolfo

jorge perez wertheim - Presidente

e. 28/04/2016 N° 27174/16 v. 04/05/2016