TGLT S.A.

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TGLT S.A. - REFORMA DE ESTATUTOS. Por

Asamblea General Extraordinaria de accionis-

tas de TGLT S.A. (la “Sociedad”) de fecha 14

de abril de 2016 (la “Asamblea”) se resolvió

modificar los siguientes artículos del esta-

tuto social: (i) Cuarto (Objeto) incluyendo las

nuevas figuras de derechos reales previstas

en el nuevo Código Civil y Comercial de la

Nación y la constitución y aceptación de todo

tipo de derechos reales sobre inmuebles (ii)

Quinto (Capital), eliminando la referencia al

monto del capital social, considerando que la

legislación autoriza a las sociedades que se

encuentren bajo el contralor de la Comisión

Nacional de Valores a indicar en sus estatutos

que la evolución del capital figurará en sus

estados contables conforme resulte de los

aumentos inscriptos en el Registro Público

de Comercio; (iii) Séptimo (Administración y

Representación), modificando la redacción

de los medios de transmisión de imágenes y

palabras para los directores participantes de

las reuniones de Directorio a distancia a fin de

ajustarlo a lo dispuesto en la Ley Nº 26.831;

(iv) Noveno (Facultades del Directorio), incor-

porando la posibilidad del Directorio de otor-

Lunes 2 de mayo de 2016

gar un reglamento interno fijando la misión del

Directorio y tareas no delegables; (v) Décimo

(Fiscalización), eliminando el último párrafo

referente a los derechos de información de

los accionistas, el cual debe canalizarse vía

la Comisión Fiscalizadora; (vi) Décimo Pri-

mero (Asambleas) y Décimo Segundo (Co-

mité de Auditoría) modificando la redacción

de los medios de transmisión de imágenes

y palabras para los accionistas y miembros

del Comité de Auditoría (según corresponda)

participantes de las asambleas o reuniones a

distancia a fin de ajustarlo a lo dispuesto en

la Ley Nº 26.831; (vii) Décimo Tercero (Cierre

de Ejercicio), modificar la redacción respecto

del plazo para el pago de los dividendos y el

plazo de prescripción para su pago; y (viii)

Décimo Cuarto (Disolución y Liquidación),

eliminar la referencia a la vigilancia directa de

los accionistas atento a que corresponde a la

Comisión Fiscalizadora supervisar el proceso

de liquidación de la Sociedad. Estatuto origi-

nal inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967,

libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28184/16 v. 02/05/2016