N° 27990/16 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPACK S.A.
Texto del aviso
AUTOPACK S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la
Sociedad a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse el 18 de mayo de
2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en Lavalle 462, 6º piso,
C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta, junto con quien presida la Asamblea.
2) Consideración de las razones que motivaron
la demora en la convocatoria a Asamblea para
la aprobación de los Estados Contables por el
ejercicio irregular de seis (6) meses Nº 25 finali-
zado el 31/12/15, fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Estados Con-
tables e Informes por el ejercicio irregular de
seis (6) meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
4) Destino de los resultados del ejercicio irregu-
lar de seis (6) meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
5) Consideración de la gestión de los Directores
durante el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
6) Consideración de la gestión de los Síndicos
durante el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
7) Consideración de la remuneración de los
Directores por el ejercicio irregular de seis (6)
meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
8) Consideración de la remuneración de los Sín-
dicos por el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
9) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Distribución de Cargos.
10) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente.
11) Consideración de la capitalización de la
cuenta “Ajuste de Capital”.
12) Reforma del “Artículo Quinto. Capital So-
cial” del Estatuto Social. Aprobación de Texto
Ordenado del Estatuto.
13) Autorización para realizar las inscripciones
en el Registro Público de Comercio (IGJ).
NOTA: Se hace saber a los Accionistas que de-
seen asistir deberán cursar comunicación a la
sociedad en su sede social como mínimo con
tres días hábiles anteriores a la fecha de Asam-
blea, a los fines de su inscripción en el Libro
de Registro de Asistencia a Asambleas (artículo
238 de la Nº 19.550). La sociedad se encuentra
comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
de fecha 09/09/2015 Gabriel Macagno - Vice-
presidente en ejercicio de la presidencia
e. 02/05/2016 N° 27990/16 v. 06/05/2016