BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Banco

Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria para el día

17/5/2016 a las 12 hs. en primera convocatoria

y a las 13 hs. en segunda convocatoria a ce-

lebrarse en Sarmiento 700, P. 2º, CABA, a los

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Tratamiento de la renuncia de 2 (dos) Directo-

res Titulares y aprobación de su gestión.

3) Determinación del número de miembros del

Directorio. Nombramiento de directores titula-

res y suplentes ad referéndum de la aprobación

por parte del B.C.R.A.

4) Consideración de la documentación pres-

cripta en el art. 234 de la Ley 19.550, corres-

Martes 3 de mayo de 2016

pondiente al ejercicio económico número 46

cerrado el 31 de diciembre de 2015.

5) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

Aprobación del Destino.

6) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/12/2015.

7) Consideración de las remuneraciones del

directorio correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31/12/2015 por $ 8.154.000, en exceso

de $ 7.449.000 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

art. 261 de la Ley Nº 19.550, reglamentación

y las normas de la CNV, ante propuesta de no

distribución de dividendos.

8) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

9) Designación de miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora por dos

ejercicios.

10) Designación del contador dictaminante

para el ejercicio que finalizará el 31/12/2016.

Se informa a los Sres. Accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán, de confor-

midad con el art. 238 de la Ley de Socieda-

des, comunicar su voluntad de concurrir a la

asamblea en el horario de 10 a 15 hs., con no

menos de tres días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la asamblea, en la sede

social.

Designado instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria N° 87 de

fecha 21/04/2015 EVARISTO JORGE SAN-

CHEZ CORDOVA - Presidente

e. 28/04/2016 N° 26958/16 v. 04/05/2016