CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en Segunda Convoca-

toria para el 24 de Mayo de 2016 a las 11:30

horas, en la sede social, calle Av. Leandro N.

Alem 855 piso 15, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes

al 108º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia, durante

el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

4. Destino de los resultados conforme al Art. 23

del Estatuto. Para el eventual caso de decidirse

una distribución de dividendos en acciones,

aumento de capital social y emisión de accio-

nes a efectos de hacerla efectiva.

5. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuestos a los bienes personales,

derivado de la tenencia accionaria de los seño-

res accionistas.

6. Honorarios del Directorio y Consejo de Vi-

gilancia.

Consideración de las remuneraciones al direc-

torio y al consejo de vigilancia correspondientes

al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por un monto

de U$S 610.891, equivalentes a $ 7.966.024 al

31/12/2015, para los miembros del Directorio y

de $ 179.200 para los miembros del Consejo de

Vigilancia (total remuneraciones de $ 8.145.224

al 31/12/2015, en exceso de $ 4.699.401 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante una eventual

propuesta de no distribución de dividendos”.

7. Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio. Designación de los mismos y nom-

bramiento del Presidente (Art. 11 del Estatuto).

8. Fijación del número de integrantes del Con-

sejo de Vigilancia y elección de Consejeros

Titulares y Suplentes. Orden de incorporación

de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

9. Designación del Contador que certificará

el Balance General, Estado de Resultados y

Anexos correspondientes al 109º Ejercicio y

determinación de su honorario.

10. Extensión del periodo máximo de actuación

del estudio que presta las tareas de Auditoría

externa según Resolución General Nº 639/2015

de la Comisión Nacional de Valores.

11. Consideración del presupuesto anual del

Comité de Auditoría.

Dado que el libro de Registro de Acciones

escritúrales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas,

para asistir a la Asamblea, deberán depositar

constancia de su cuenta de acciones escri-

túrales extendida por la Caja de Valores S.A.,

hasta tres días hábiles antes del fijado para la

reunión, ó sea hasta el 18 de Mayo de 2016 a

las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del

Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el men-

cionado depósito se debe efectuar en la So-

ciedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16

horas.- Designado según instrumento Privado

Asamblea General Ordinaria de fecha 30-04-

14. Vicepresidente en ejercicio de la Presiden-

cia –Diego Eduardo Leon.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 3392 de fecha 30/04/2014 diego

eduardo leon - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia

e. 29/04/2016 N° 28065/16 v. 03/05/2016