CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

“CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores

Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día lunes 30 de Mayo de 2016, a

las 11.00 horas en primera convocatoria y a las

12.00 horas en segunda convocatoria, en Bou-

levard Azucena Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Designación de dos (2) Accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se

refiere el Art. 234 – Inc. 1º, de la Ley General

de Sociedades, correspondiente al Ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y destino

del resultado.

3. Consideración del Balance Global Técnico de

Grupos al 31 de diciembre del 2015.

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su

retribución.

5. Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y elección de los mismos con man-

dato por un año.

6. Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes por el término de un año.

Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-

ticulo 238 de la Ley General de Sociedades,

los accionistas por ser titulares de acciones

escriturales cuyo registro lleva la sociedad que-

dan exceptuados de la obligación de presentar

certificados o constancias de depósito, pero

deben cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro de asistencia con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada”.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 453 de fecha 29/05/2015

Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente.

e. 02/05/2016 N° 27699/16 v. 06/05/2016