CRITERIA ASSET MANAGEMENT S.A.

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Inscripta en la I.G.J. el 09/12/2003, N° 17717,

L° 23 Sociedades Anónimas, comunica que

por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha

05/02/16 se resolvió modificar el artículo oc-

tavo del estatuto social, quedando redactado

del siguiente modo: “ARTÍCULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad está

a cargo del directorio, integrado por uno a diez

directores titulares, pudiendo la asamblea ele-

gir igual o menor número de suplentes, los que

se incorporarán al directorio por el orden de su

designación. El término de su elección es de

dos ejercicios. La asamblea de accionistas fija-

rá su remuneración. El directorio funcionará con

la mayoría de sus integrantes, y resolverá por

mayoría de los miembros presentes. Se reunirá

por lo menos cada tres meses. En su primera

reunión, el directorio designará un presidente

quien ejercerá la representación de la socie-

dad, y podrá designar un vicepresidente, quien

reemplazará al presidente en forma automática

en caso de ausencia o impedimento de éste

por cualquier causa que fuere. Los directores

titulares prestarán las garantías requeridas por

la normativa vigente, las cuales serán integra-

das mediante cualquiera de las modalidades

previstas por la legislación en tal sentido. Los

directores suplentes no estarán obligados a

la constitución de la garantía antedicha sino a

partir del momento en que asuman efectiva-

mente su cargo en reemplazo de los titulares.

El directorio tiene plena facultades de adminis-

tración y disposición, incluso las que requieran

poderes especiales conforme a lo dispuesto

por el artículo 375 del Código Civil y Comercial

de la Nación y el artículo 9° del Decreto Ley

5965/63. Podrá especialmente operar con toda

clase de bancos, compañías financieras o enti-

dades crediticias públicas y privadas, del país

y del exterior, otorgar y revocar poderes espe-

ciales y generales, judiciales, de administración

u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o que-

rellas penales, y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad y celebrar toda clase

de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento

del objeto social”. Autorizado según instrumen-

to privado Acta de Asamblea Extraordinaria de

fecha 05/02/2016

Guillermo Fleming - T°: 116 F°: 167 C.P.A.C.F.

e. 03/05/2016 N° 27998/16 v. 03/05/2016