ENERGIX S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria el día 17 de mayo de 2016 a las

12:30 hs., en caso de no conformar el quorum

2da. Convocatoria a las 13:30 hs., a celebrarse

en la sede social de Av. Rivadavia 1545, Piso

7º, oficina “A” CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultado, Estado de Flujo

de Efectivo, Evolución del Patrimonio Neto,

Inventario General, Anexos y demás documen-

tación correspondiente al ejercicio cerrado el

31/12/2015

Martes 3 de mayo de 2016

3. Gestión del apoderado Sr. Adolfo Reichem-

berg.

4. Aprobación de lo actuado por el Directorio.

Aceptación de la renuncia de la Dra Mónica

Gay, a su cargo de Presidente (art 259 de la LS).

Honorarios.

5. Composición del Directorio. Aceptación de

cargos. Vigencia del mandato

6. Retribución en concepto de honorarios de

Directores

7. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Ejercicio derecho preferencia acciones clase A

8. Nueva emisión de títulos accionarios. Nume-

ración

9. Trámites y/o inscripciones pendientes. Auto-

rizaciones

NOTA: Comunicación art. 238 Ley 19550 en

sede social de 10 a 16 hs. hasta el 12/05/2016.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/06/2015 MONICA

NOEMI GAY - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28464/16 v. 06/05/2016