SOCOTHERM AMERICAS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 27/05/2016 a las 14 hs. en primera

convocatoria, y a las 16 hs. en segunda con-

vocatoria, fuera de la sede social, en Avenida

del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de accionistas para firmar el

acta, conjuntamente con el Presidente de la

Asamblea. 2. Consideración de la documenta-

ción contable que prevé el artículo 234, inciso

1° de la ley N° 19.550 y normas concordantes

(la “Ley de Sociedades”), correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. 3. Consideración del resultado del

ejercicio y su destino. 4. Consideración de la

gestión del Directorio durante el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 5.

Consideración de la gestión del Síndico durante

el ejercicio económico finalizado al 31 de di-

ciembre de 2015. 6. Consideración de las remu-

neraciones al Directorio, correspondientes al

Sección

BOLETIN

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

7. Consideración de las remuneraciones del

Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015. 8. Consideración

del número de Directores titulares y suplentes y

elección de los mismos. 9. Elección del síndico

titular y síndico suplente. 10. Autorizaciones ne-

cesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes a fin de realizar las presentaciones

ante los organismos regulatorios.

NOTA: Los Accionistas deberán remitir sus

constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11 “X”,

C.A.B.A., cualquier día hábil de 9 a 12 y de 14 a

17 hs. hasta el día 20/05/2016, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 344 de fecha 26/5/2015 César Enri-

que Mainetti - Presidente

e. 29/04/2016 N° 27972/16 v. 05/05/2016