TARSHOP S.A.

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Inscripta en la IGJ el 27/02/1996 Nº 1658, Lº

118, Tº A de SA, hace saber que por asamblea

general ordinaria y extraordinaria y unánime

del 11.04.2016 se ha resuelto: i) reformar la re-

dacción del octavo del estatuto social, el que

ha quedado redactado de la siguiente manera:

“DIRECCION Y ADMINISTRACION: ARTICULO

OCTAVO: La Administración y Dirección de la

sociedad estará a cargo de un Directorio inte-

grado por un mínimo de tres y un máximo de

siete miembros titulares; la Asamblea podrá

nombrar igual o menor número de suplentes.

Los Directores durarán en su cargo dos ejerci-

cios y podrán ser reelegibles indefinidamente.

Los Directores suplentes son designados para

sustituir a los titulares en caso de vacancia o

renuncia hasta la próxima Asamblea en caso

de simple ausencia, mientras dure ella: El Di-

rectorio determinará el orden de llamamiento

de los suplentes, quienes -en caso de ejercer

la sustitución– tendrán los mismos deberes y

derechos que los titulares y estarán sujetos

a las mismas obligaciones. Para ser Director

no es obligatoria la calidad de accionista. Los

Directores en su primera sesión, deberán de-

signar de su seno un Presidente, y en caso de

pluralidad de titulares se deberá designar un

Vicepresidente, este último sustituirá al primero

en caso de ausencia o impedimento. En ga-

rantía del fiel desempeño de sus funciones los

Directores depositarán la suma de pesos diez

mil ($ 10.000) o su equivalente en bonos, títulos

públicos o sumas de moneda nacional o ex-

tranjera depositados en entidades financieras o

cajas de valores, a la orden de la Sociedad; o

en fianzas o avales bancarios o seguros de cau-

ción o de responsabilidad civil a favor de la mis-

ma, cuyo costo deberá ser soportado por cada

Director; en ningún caso procederá constituir la

garantía mediante el ingreso directo de fondos

a la caja social. Cuando la garantía consista en

depósitos de bonos, títulos públicos o sumas

de moneda nacional o moneda extranjera, las

condiciones de su constitución deberán asegu-

rar su indisponibilidad. El Directorio se reunirá

por lo menos una vez cada tres meses y en toda

ocasión que así sea requerido por los negocios

de la Sociedad o cuando fuera convocado por

el Presidente o cualquiera de sus miembros o

por la Comisión Fiscalizadora. Las resoluciones

del Directorio serán adoptadas por el voto de

la mayoría de los Directores presentes, cuando

no pueda adoptarse una resolución por empate

en la votación, entonces el Presidente, o quien

lo reemplace tendrá un segundo voto. El Direc-

torio será presidido por el Presidente o quien

lo reemplace. El quórum se constituirá con la

mayoría absoluta de los miembros que lo inte-

gren que se encuentren presentes y aquellos

comunicados entre sí por medios de transmi-

sión simultánea de sonido, imágenes y pala-

bras; debiendo dejarse constancia en actas de

los miembros que participan a distancia y por

qué medios lo hacen. En las reuniones convo-

cadas regularmente los directores que prevean

encontrarse ausentes de la sede social en la

fecha establecida para su realización, deberán

informar hasta veinticuatro horas antes de la

hora argentina prevista para la reunión y por

escrito su participación a distancia y los me-

dios a través de los cuales lo harán, a efectos

de asegurar su conexión. La convocatoria a la

reunión de directorio deberá incluir el plazo de

comunicación de la asistencia de los directores

que prevean participar a distancia indicado pre-

cedentemente, para su debido conocimiento. Si

una hora después de la fijada en la convocatoria

no se hubiese alcanzado quórum, el Presiden-

te o quien lo reemplace podrá invitar al o los

suplentes en el orden de su designación por la

asamblea respectiva a incorporarse a la reunión

por los mismos medios que los titulares que

estuvieren ausentes, hasta alcanzar el quórum

mínimo. El Directorio adoptará sus resoluciones

por el voto de la mayoría de los participantes,

Sección

BOLETIN

presentes y a distancia, en la reunión. La Co-

misión Fiscalizadora dejará constancia de la

regularidad de las decisiones adoptadas cuan-

do el quórum se integre con la participación de

miembros a distancia”; y ii) Aprobar la renuncia

presentada por el Director Suplente Señor ES-

TEBAN Guillermo León Vainer.

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 1424 de fecha 04/11/2015 Reg. Nº 4253

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 03/05/2016 N° 27945/16 v. 03/05/2016