BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Convócase a los accionistas a asamblea ge-

neral ordinaria y extraordinaria para el 20 de

mayo de 2016 a las 10:00 en primera convo-

catoria y una hora después en segunda con-

vocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 327,

piso 12, CABA, para considerar el siguiente

orden del día: 1) Designación de los firmantes

Segunda

del acta de asamblea. 2) Consideración de la

documentación indicada en el artículo 234,

inciso 1, ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado al 31 de diciembre de

2015. Consideración del resultado del ejerci-

cio económico cerrado al 31 de diciembre de

2015. 3) Consideración de la gestión del Direc-

torio. 4) Determinación de los honorarios de

los directores, eventualmente, en exceso del

límite dispuesto por el artículo 261, ley 19.550.

5) Consideración de la actuación de la Sindica-

tura y determinación de sus honorarios. 6) De-

terminación del número de directores titulares

y suplentes, y su elección. 7) Elección de un

síndico titular y un síndico suplente. 8) Otor-

gamiento de autorizaciones. Según el art. 238,

ley 19.550, los accionistas deberán comunicar

su asistencia a la asamblea con al menos 3

días hábiles de anticipación por notificación

fehaciente o personalmente en la sede social

entre las 10:00 y 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA de fecha 08/05/2015 CARLOS FACUN-

DO VELASCO - Presidente

e. 29/04/2016 N° 27210/16 v. 05/05/2016