N° 29033/16 Aviso del Boletín Oficial
CREDISHOPP S.A.
Texto del aviso
CREDISHOPP S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas para el 24 de
mayo de 2016, a las 11 horas, en primera con-
vocatoria y el mismo día a las 12.00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita
en Sarmiento 530, piso 5to, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. 2) Consideración de
los motivos que determinaron la convocatoria
fuera del plazo legal. 3) Consideración de la
documentación a que se refiere el Art. 234,
inciso 1°, Ley 19.550 y sus modificaciones y
consideración de los resultados, correspon-
dientes al ejercicio económico Nº 7 cerrado el
31 de marzo de 2015. 4) Consideración de la
gestión del Directorio. 5) Consideración de los
honorarios correspondientes a los directores
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de
2015 en exceso a los límites previstos en el ar-
tículo 261 de la Ley 19.550. Consideración de
la ratificación de los anticipos de bono variable
pagados a los Sres. Ezequiel D. Weisstaub,
Ramon D. Menalled y Guillermo F. Drucaroff en
relación con los contratos de gerenciamiento
que han celebrado con la Sociedad. 6) Con-
sideración de la ratificación de los contratos
de gerenciamiento celebrados con los Sres.
Ezequiel D. Weisstaub, Ramon D. Menalled y
Guillermo F. Drucaroff y de todo lo actuado en
consecuencia. 7) Designación de Autoridades
por vencimiento del mandato vigente. Para
asistir a la Asamblea los Accionistas deberán
cursar la comunicación de asistencia con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la
Asamblea convocada a Sarmiento 530, piso
5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10
a 18hs.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 11/10/2012 ezequiel damian
weisstaub - Presidente
e. 04/05/2016 N° 29033/16 v. 10/05/2016