PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas, a celebrarse el día 27 de mayo de

2016 a las 10.00 horas, en la sede social Av.

Leandro N. Alem 928, 7°, Of. 721, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: “1) Designación de accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Conside-

ración de la documentación prescripta por el

artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015; 3) Consideración del

resultado del ejercicio y la causal de reduc-

ción obligatoria prevista en el Art. 206 de la

Ley General de Sociedades. Consideración de

la capitalización de los Aportes Irrevocables.

Reducción del capital social; 4) Reforma del

Artículo 4to del Estatuto Social; 5) Considera-

ción de la gestión y honorarios del Directorio

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 6) Fijación y elección de

miembros del Directorio; 7) Consideración

de la gestión y honorarios de los Síndicos

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 8) Elección de Síndico Ti-

tular y Síndico Suplente; y 9) Autorizaciones.”

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en

virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la

Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia

con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928,

piso 7 (Oficina 721) Ciudad de Buenos Aires,

en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18

horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 43 de fecha 28/5/2015 Mariano

Bosch - Presidente

e. 04/05/2016 N° 29241/16 v. 10/05/2016