N° 27687/16 Aviso del Boletín Oficial
PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
Texto del aviso
PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
Convócase a Asamblea Extraordinaria de
PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
a celebrarse en Primera Convocatoria el 20 de
mayo de 2016 a las 10 hs en su sede, Tucumán
677 Piso 3 Oficina “D”, de CABA, según ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2)
Duración del mandato de los Directores y de los
miembros de la Comisión de Vigilancia (C. de
V). 3) Modificación del Artículo Vigésimo octavo
del Estatuto Social en relación a la duración en
sus funciones de los síndicos. 4) Consideración
de la Memoria Anual y los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2015, y el Informe de la C. de V.-
5) Retribución con Honorarios a Directores y a
miembros de la C. de V. 6) Consideraciones de
los Resultados del Ejercicio 2015. 7) Fijación
del número de Directores y su elección. 8) Fi-
jación del número de integrantes de la C. de V.
y su elección. Héctor Gabriel SANTARELLI DNI.
6.075.157 Presidente designado por Asamblea
Ordinaria 31 y Directorio 295 del 15 de mayo de
2015, Folios 3/5 y 246 de los libros número dos,
respectivamente.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 31 de fecha 15/5/2014 Hector Gabriel
Santarelli - Presidente.
e. 02/05/2016 N° 27687/16 v. 06/05/2016