RED LINK S.A.

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Convocase a los Sres accionistas de Red

Link S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, en Bouchard 557,

5to Piso, CABA, para el día 17/05/2016 a las

9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en

segunda convocatoria, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Ratificación de lo actuado por el Directorio

referente a la prórroga para la enajenación de

acciones propias conforme al Art 221 de la

Ley General de Sociedades 3) Consideración

de la Memoria, Balance General, Estados

de Resultados de Evolución del Patrimonio

Neto y de Variaciones del Capital Corriente e

Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado

el 31/12/2015 4) Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio social cerrado el

31/12/2015 5) Honorarios del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio social cerrado el 31/12/2015 6)

Destino de los resultados correspondientes al

ejercicio social cerrado el 31/12/2015 7) Tra-

tamiento de las Reservas Facultativas cons-

tituidas al 31/12/2015 8) Designación de los

miembros titulares y suplentes del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora 9) Designación

del Contador Certificante para el ejercicio a

finalizar el 31/12/2016 10) Creación del Comité

Ejecutivo dentro del seno del Directorio, con-

forme al art. 269 de la Ley General de Socie-

dades 11) Modificación del art. 9 del estatuto

social, 12) Aprobar la confección de un texto

ordenado del Estatuto Social y 13) Encomen-

dar y autorizar a los Doctores Guillermo Car-

los Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o Elina

Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585, para

que en nombre y representación de la socie-

dad eleven a escritura pública la parte perti-

nente de la presente acta, y para que cumplan

con los demás trámites ante la I.G.J. a fin de

inscribir las modificaciones del estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/05/2014 RAUL FRAN-

CISCO CATAPANO - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28062/16 v. 06/05/2016