ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

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(ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 24 de mayo de 2016 a las 15

horas en la sede social de la Sociedad, Av.

Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar y aprobar el acta. 2) Conside-

ración de las renuncias presentadas por la

totalidad de los miembros del Directorio. 3)

Consideración de la gestión y honorarios de

los Sres. Directores renunciantes. 4) Fijación

del número y elección de Directores Titulares

y Suplentes. 5) Autorizaciones. EL DIRECTO-

RIO. Nota: Se recuerda a los Señores accio-

nistas titulares de acciones nominativas no

endosables que para asistir a la Asamblea

deberá cursar comunicación con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la Asamblea en la sede social sita en Av.

Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de 10 a 17 horas.

Segunda

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel

santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 04/05/2016 N° 29290/16 v. 10/05/2016