TENER S.A.

TENER S.A.

PALESTINA 980

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT NO. 30-60543983-3

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Convocase a asamblea general ordinaria y

extraordinaria de accionistas de Tener SA, en

primera y segunda convocatoria simultánea,

para el día 23 de mayo de 2016 a las 12 horas,

en la sede social, calle Palestina 980, piso 1, de

la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta conjuntamente con el presidente. TE-

MARIO ORDINARIO 2. Consideración de la do-

cumentación contable prescripta en el artículo

234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre

de 2015. 3. Consideración de la gestión del

directorio. 4. Consideración y destino de los

resultados. Honorarios del directorio aun en

exceso del cupo legal si correspondiera. 5. Fi-

jación de su número y elección de directores

titulares y suplentes por tres ejercicios, por

vencimiento del mandato. 6. Elección de síndi-

co titular y síndico suplente, por un mandato de

tres ejercicios. TEMARIO EXTRAORDINARIO

7. Recuperación del patrimonio negativo. Apli-

cación de aportes transitorios de accionistas

contabilizados en el pasivo social. Monto e

imputación. Para concurrir a la asamblea los

señores accionistas deberán dar cumplimiento

a las exigencias establecidas en el estatuto

social. El directorio, Buenos Aires, 18 de abril

de 2016

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 11/4/2016 carlos alberto pla

- Presidente

e. 04/05/2016 N° 28569/16 v. 10/05/2016