AVAL AR S.G.R.

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AVAL AR S.G.R. - CONVOCATORIA

CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. a

Asamblea General Ordinaria el 31 de Mayo

de 2016 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en

Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA. Si

no se reuniera el quórum exigido, se cita en

2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora

después de la fijada para la 1°, a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1°) Tratamiento del

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Estados Complementa-

rios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados

del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de

Administración e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, por el 1° ejercicio contable irregular

cerrado el 31/12/2015; 2°) Consideración del

resultado del ejercicio y su destino; 3°) Con-

sideración de la dispensa del Art. 308º de la

Resolución General I.G.J. Nº 07/15; 4°) Evaluar

el desempeño y la responsabilidad del Consejo

Jueves 5 de mayo de 2016

de Administración, de la Comisión Fiscaliza-

dora y de la Gerencia General, determinación

de sus retribuciones; 5°) Informe sobre altas y

bajas de socios partícipes, protectores y trans-

ferencias de acciones; 6°) Aumento capital

social dentro del quíntuplo; 7°) Determinación

de la política de inversión de los fondos socia-

les hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de las contragarantías que se solicita-

rá a los socios partícipes y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración

hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°)

Determinación de la cuantía máxima de garan-

tías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral.

Ordinaria; 10°) Designación de tres Síndicos

Titulares y Suplentes por vencimiento de sus

mandatos; 11°) Designación de dos accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea. 12°)

Autorización de Directores en los términos del

art. 273 de la ley 19.550. 13°) Explicación de

los motivos por los cuales la Asamblea Gene-

ral Ordinaria se celebra fuera del término legal

estipulado. NOTA 1) Se recuerda a los socios

que a los fines de la acreditación deberán co-

municar su participación en la sede social, Av.

General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como

máximo, hasta el 26 de mayo de 2016 a las 18

hs, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (Art. 42 Estatuto Social). NOTA 2)

Presidente designado por Estatuto Social del

14/09/2015. Alejandro J. Braun Peña.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 258 de fecha 14/09/2015 Reg. Nº 546 Alejan-

dro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28449/16 v. 06/05/2016