CREDISHOPP S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el 24 de

mayo de 2016, a las 11 horas, en primera con-

vocatoria y el mismo día a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en

Sarmiento 530, piso 5to, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los

motivos que determinaron la convocatoria fuera

del plazo legal. 3) Consideración de la docu-

mentación a que se refiere el Art. 234, inciso

1°, Ley 19.550 y sus modificaciones y consi-

deración de los resultados, correspondientes

al ejercicio económico Nº 7 cerrado el 31 de

marzo de 2015. 4) Consideración de la gestión

del Directorio. 5) Consideración de los hono-

rarios correspondientes a los directores por el

ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015 en

exceso a los límites previstos en el artículo 261

de la Ley 19.550. Consideración de la ratifica-

ción de los anticipos de bono variable pagados

a los Sres. Ezequiel D. Weisstaub, Ramon D.

Menalled y Guillermo F. Drucaroff en relación

con los contratos de gerenciamiento que han

celebrado con la Sociedad. 6) Consideración

Segunda

de la ratificación de los contratos de geren-

ciamiento celebrados con los Sres. Ezequiel

D. Weisstaub, Ramon D. Menalled y Guillermo

F. Drucaroff y de todo lo actuado en conse-

cuencia. 7) Designación de Autoridades por

vencimiento del mandato vigente. Para asistir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

la comunicación de asistencia con no menos

de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea

convocada a Sarmiento 530, piso 5to, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 11/10/2012 ezequiel damian

weisstaub - Presidente

e. 04/05/2016 N° 29033/16 v. 10/05/2016