DILTACROSS ARGENTINA S.A.

DILTACROSS ARGENTINA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria en primera convocatoria para

el 27 de mayo de 2016 a las 18:00 horas, y en

segunda convocatoria para las 19:00 horas del

mismo día, en su sede social, sita en Montevi-

deo 666 Piso 5° Oficina 509 de C.A.B.A. para

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

9 OFICIAL Nº 33.372

2. Razones por las cuales esta Asamblea ha

sido convocada fuera de término.

3. Tratamiento de la documentación requerida

por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el

Ejercicio Económico N° 12 iniciado el 1 de No-

viembre de 2014 y finalizado el 31 de Octubre

de 2015.

4. Aprobación de la gestión de Directores.

5. Retribuciones a Directores.

6. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Para participar en la asamblea, los Accionistas

deberán presentar sus Títulos o cursar comu-

nicaciones de asistencia, de acuerdo a lo es-

tablecido por el Articulo 238 de la ley 19.550,

en el domicilio social, de lunes a viernes de 9

a 16 horas.

designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA N° 12 DEL 5/6/2015 Gustavo Alber-

to Jacob - Presidente

e. 05/05/2016 N° 28933/16 v. 11/05/2016