N° 28492/16 Aviso del Boletín Oficial
ETERNIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ETERNIT ARGENTINA S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, en primera convocatoria para el
24/05/2016, a las 15.00 hs., en la sede social
Av. Corrientes 327, Piso 3, Ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta. 2) Consideración documentación Ar-
tículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio
cerrado el 31/12/2015. Aprobación de la ges-
tión del Directorio y la Sindicatura. 3) Asigna-
ción del resultado del ejercicio de acuerdo con
las disposiciones técnicas y legales vigentes.
4) Retribución al Directorio y la Sindicatura.
5) Reforma del Artículo 5° del Estatuto Social.
Inclusión de procedimiento para un posible
rescate de acciones. 6) Composición del Di-
rectorio. EL DIRECTORIO Nota: Los Sres. Ac-
cionistas deberán comunicar su voluntad de
asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238
de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 795
de fecha 02/06/2015 Javier Ignacio Vilariño -
Presidente.
e. 04/05/2016 N° 28492/16 v. 10/05/2016