LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

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De conformidad con lo dispuesto por Acta de

Directorio del 11/12/2015 y Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 25/04/2016, se

aceptó la renuncia de Silvina Dana Selva (DNI

21722405) y Luis Emilio Prassolo (DNI 21486358)

ambos con domicilio especial en Castañeda

1871, 1° piso, Of. 15 de CABA, a los cargos de

director titular y director suplente respectiva-

mente, aprobándose su gestión. Asimismo, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

25/04/2016 se procedió a la elección del nue-

vo Directorio de la sociedad y en Reunión del

Directorio de fechas 25/04/2016 y 02/05/2016

se dispuso la aceptación de los cargos, por lo

que el Directorio quedó conformado de la si-

guiente manera por tres ejercicios: Presidente:

Marcelo Rubén Figueiras (DNI 16.602.701) con

domicilio especial en la Avda. Elcano 4938 de

CABA; Directores Titulares: Juan Manuel Arto-

la (DNI 16.050.734), con domicilio especial en

la Avda. Elcano 4938 de CABA; Pablo Artola

(DNI 16.635.824), con domicilio especial en la

calle Nicolás Avellaneda 550 de la Ciudad de

Sección

BOLETIN

Mendoza, Provincia de Mendoza; Alberto Da-

niel Serventich (DNI 17.106.320), con domicilio

especial en la calle Carlos Pellegrini 855, 3° piso

de CABA; Elvira Beatriz Zini (DNI 12.724.406),

con domicilio especial en la Avda. Elcano 4938

de CABA. Directores Suplentes: Rubén Jorge

Alvarez (DNI 14.313.156), con domicilio espe-

cial en la Avda. Elcano 4938 de CABA; Rogelio

Antonio Patricio Carballes (DNI 21.795.183), con

domicilio especial en la calle Carlos Pellegrini

855, 3° piso, de CABA; Eugenio Mariano Nozi-

glia (DNI 17.501.654) y Eugenio Gabriel Noziglia

(DNI 14.172.288) ambos con domicilio especial

en la calle Lavalle 1536 Piso 2do Of. 6 de CABA;

Juan Pablo McEwan (DNI. 22.147.901), con

domicilio especial Av. Del Libertador 498 Piso

9 de CABA. Asimismo, por Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 25/04/2016 se re-

solvió modificar el artículo onceavo del estatuto

social a tenor del siguiente texto: ARTICULO

11: FISCALIZACIÓN “La Sociedad será fiscali-

zada por un síndico titular elegido por simple

mayoría de votos por el plazo de un ejercicio

social y podrá ser reelegido ilimitadamente. Se

designará un síndico suplente para el caso de

vacancia por igual término. Asimismo, cuando

de acuerdo con la legislación vigente la sindi-

catura deba ser colegiada, la fiscalización de la

sociedad estará a cargo de una Comisión Fis-

calizadora compuesta de tres síndicos titulares

y tres suplentes elegidos por simple mayoría

de votos por el plazo de un ejercicio social y

cuyos miembros podrán ser reelegidos ilimita-

damente. La Comisión Fiscalizadora sesionará

con la presencia de dos miembros y resolverá

por el voto favorable de dos de sus miembros,

sin perjuicio de las atribuciones que indivi-

dualmente correspondan a cada uno de ellos.

De entre los miembros titulares, se elegirá al

Presidente. Los miembros suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora llenarán las vacantes que

se produjeren en el orden de su elección. La

Comisión Fiscalizadora podrá delegar en uno

de sus miembros la representación para firmar

documentos contables, títulos y acciones. La

remuneración del síndico y/o de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora será fijada anual-

mente por la Asamblea Ordinaria. En su primera

sesión que deberá llevarse a cabo dentro de las

24 horas de realizada su designación, la Comi-

sión Fiscalizadora formalizará su constitución.

Se reunirá por lo menos cada tres meses y en

forma extraordinaria, a requerimiento de cual-

quiera de sus miembros o por pedido expreso

del Directorio. Sus atribuciones y deberes serán

los establecidos en la ley 19.550 y en el pre-

sente estatuto”. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 25/04/2016

Carolina Gentile - T°: 90 F°: 45 C.P.A.C.F.

e. 05/05/2016 N° 29376/16 v. 05/05/2016