PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 27 de mayo

de 2016 a las 10.00 horas, en la sede social

Av. Leandro N. Alem 928, 7°, Of. 721, Ciu-

dad de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: “1) Designación

de accionistas para firmar el acta de asam-

blea; 2) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración del resultado del ejercicio

y la causal de reducción obligatoria prevista

en el Art. 206 de la Ley General de Socie-

dades. Consideración de la capitalización

de los Aportes Irrevocables. Reducción del

capital social; 4) Reforma del Artículo 4to

del Estatuto Social; 5) Consideración de la

gestión y honorarios del Directorio por el

ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015; 6) Fijación y elección de

miembros del Directorio; 7) Consideración

de la gestión y honorarios de los Síndicos

por el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015; 8) Elección de Síndico

Titular y Síndico Suplente; y 9) Autorizacio-

nes.” Se recuerda a los Sres. Accionistas,

que en virtud de lo dispuesto por el artículo

238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su

asistencia con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea, en Av. Leandro

N. Alem 928, piso 7 (Oficina 721) Ciudad de

Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas

y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 43 de fecha 28/5/2015 Mariano

Bosch - Presidente

e. 04/05/2016 N° 29241/16 v. 10/05/2016