RED LINK S.A.

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Convocase a los Sres accionistas de Red

Link S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, en Bouchard 557,

5to Piso, CABA, para el día 17/05/2016 a las

9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en

segunda convocatoria, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Ratificación de lo actuado por el Directorio

referente a la prórroga para la enajenación de

acciones propias conforme al Art 221 de la

Ley General de Sociedades 3) Consideración

Jueves 5 de mayo de 2016

de la Memoria, Balance General, Estados

de Resultados de Evolución del Patrimonio

Neto y de Variaciones del Capital Corriente e

Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado

el 31/12/2015 4) Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio social cerrado el

31/12/2015 5) Honorarios del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio social cerrado el 31/12/2015 6)

Destino de los resultados correspondientes al

ejercicio social cerrado el 31/12/2015 7) Tra-

tamiento de las Reservas Facultativas cons-

tituidas al 31/12/2015 8) Designación de los

miembros titulares y suplentes del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora 9) Designación

del Contador Certificante para el ejercicio a

finalizar el 31/12/2016 10) Creación del Comité

Ejecutivo dentro del seno del Directorio, con-

forme al art. 269 de la Ley General de Socie-

dades 11) Modificación del art. 9 del estatuto

social, 12) Aprobar la confección de un texto

ordenado del Estatuto Social y 13) Encomen-

dar y autorizar a los Doctores Guillermo Car-

los Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o Elina

Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585, para

que en nombre y representación de la socie-

dad eleven a escritura pública la parte perti-

nente de la presente acta, y para que cumplan

con los demás trámites ante la I.G.J. a fin de

inscribir las modificaciones del estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/05/2014 RAUL FRAN-

CISCO CATAPANO - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28062/16 v. 06/05/2016