SOCOTHERM AMERICAS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 27/05/2016 a las 14 hs. en primera

convocatoria, y a las 16 hs. en segunda con-

vocatoria, fuera de la sede social, en Avenida

del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de accionistas para firmar el

acta, conjuntamente con el Presidente de la

Asamblea. 2. Consideración de la documenta-

ción contable que prevé el artículo 234, inciso

1° de la ley N° 19.550 y normas concordantes

(la “Ley de Sociedades”), correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. 3. Consideración del resultado

del ejercicio y su destino. 4. Consideración

de la gestión del Directorio durante el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015. 5. Consideración de la gestión del

Síndico durante el ejercicio económico fina-

lizado al 31 de diciembre de 2015. 6. Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015. 7. Consideración de las

remuneraciones del Síndico, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015. 8. Consideración del número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección de los

mismos. 9. Elección del síndico titular y sín-

dico suplente. 10. Autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos pre-

cedentes a fin de realizar las presentaciones

ante los organismos regulatorios.

NOTA: Los Accionistas deberán remitir sus

constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11 “X”,

C.A.B.A., cualquier día hábil de 9 a 12 y de 14 a

17 hs. hasta el día 20/05/2016, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 344 de fecha 26/5/2015 César Enri-

que Mainetti - Presidente

e. 29/04/2016 N° 27972/16 v. 05/05/2016