TENER S.A.

TENER S.A.

PALESTINA 980

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT NO. 30-60543983-3

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Convocase a asamblea general ordinaria y

extraordinaria de accionistas de Tener SA, en

primera y segunda convocatoria simultánea,

para el día 23 de mayo de 2016 a las 12 horas,

en la sede social, calle Palestina 980, piso 1, de

la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta conjuntamente con el presidente.

TEMARIO ORDINARIO 2. Consideración de

la documentación contable prescripta en el

artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio social cerrado el día

31 de diciembre de 2015. 3. Consideración

de la gestión del directorio. 4. Consideración

y destino de los resultados. Honorarios del

directorio aun en exceso del cupo legal si co-

rrespondiera. 5. Fijación de su número y elec-

ción de directores titulares y suplentes por

tres ejercicios, por vencimiento del mandato.

6. Elección de síndico titular y síndico suplen-

te, por un mandato de tres ejercicios. TEMA-

RIO EXTRAORDINARIO 7. Recuperación del

patrimonio negativo. Aplicación de aportes

transitorios de accionistas contabilizados en

el pasivo social. Monto e imputación. Para

concurrir a la asamblea los señores accio-

nistas deberán dar cumplimiento a las exi-

gencias establecidas en el estatuto social. El

directorio, Buenos Aires, 18 de abril de 2016

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 11/4/2016 carlos alberto pla

- Presidente

e. 04/05/2016 N° 28569/16 v. 10/05/2016