N° 27990/16 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPACK S.A.
Texto del aviso
AUTOPACK S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la
Sociedad a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse el 18 de mayo de
2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en Lavalle 462, 6º piso,
C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta, junto con quien presida la Asamblea.
2) Consideración de las razones que motivaron
la demora en la convocatoria a Asamblea para
la aprobación de los Estados Contables por el
ejercicio irregular de seis (6) meses Nº 25 finali-
zado el 31/12/15, fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Estados Con-
tables e Informes por el ejercicio irregular de
seis (6) meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
4) Destino de los resultados del ejercicio irregu-
lar de seis (6) meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
5) Consideración de la gestión de los Directores
durante el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
6) Consideración de la gestión de los Síndicos
durante el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
7) Consideración de la remuneración de los
Directores por el ejercicio irregular de seis (6)
meses Nº 25 finalizado el 31/12/15.
8) Consideración de la remuneración de los Sín-
dicos por el ejercicio irregular de seis (6) meses
Nº 25 finalizado el 31/12/15.
9) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Distribución de Cargos.
10) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente.
11) Consideración de la capitalización de la
cuenta “Ajuste de Capital”.
12) Reforma del “Artículo Quinto. Capital So-
cial” del Estatuto Social. Aprobación de Texto
Ordenado del Estatuto.
13) Autorización para realizar las inscripciones
en el Registro Público de Comercio (IGJ).
NOTA: Se hace saber a los Accionistas que
deseen asistir deberán cursar comunicación
a la sociedad en su sede social como mínimo
con tres días hábiles anteriores a la fecha de
Asamblea, a los fines de su inscripción en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas
(artículo 238 de la Nº 19.550). La sociedad se
encuentra comprendida en el art. 299 de la Ley
19.550.
25 OFICIAL Nº 33.373
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
de fecha 09/09/2015 Gabriel Macagno - Vice-
presidente en ejercicio de la presidencia
e. 02/05/2016 N° 27990/16 v. 06/05/2016