BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad

Anónima comunica que en virtud de lo resuelto

por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 26 de abril del año

2016: 1.- Se aceptó la renuncia presentada por

el Director Titular Señor Pablo Gutierrez, 2.- Se

fijó en siete el número de Directores Titulares

y en tres el número de Directores Suplentes,

3.- Se reeligió al Doctor Pablo María Garat y

Contador Ignacio Abel Gonzalez y se elegió a la

Doctora María Elena Casasnovas y al Contador

Juan Carlos L’Afflitto, como Directores Titulares,

todos ellos por un plazo de tres años. Se deja

constancia que los Directores Titulares Doctora

María Elena Casasnovas y Contador Juan Car-

los L’Afflitto, aún no tienen la autorización del

Banco Central de la República Argentina que

exige la Comunicación “A” 2794 y la Circular

CREFI-2, Capitulo I, Sección V. 4.- Se reeligió

al Licenciado Augusto Rodolfo Zapiola Mac-

nab, como Director Suplente, por un plazo de

tres años. Asimismo conforme con lo resuelto

por la mencionada Asamblea y por reunión de

Directorio de fecha 26 de abril de 2016, el Direc-

torio y la Comisión Fiscalizadora de la Socie-

dad han quedado constituidos de la siguiente

forma: Directorio: Presidente: Sergio Grinenco;

Vicepresidente: Raúl Héctor Seoane; Director

Secretario: Guillermo Juan Pando; Directores

Titulares: María Elena Casasnovas, Juan Car-

los L’Afflitto, Pablo María Garat, e Ignacio Abel

Gonzalez Directores Suplentes: Enrique García

Pinto, Cirilo Enrique Martin y Augusto Rodolfo

Zapiola Macnab. Comisión Fiscalizadora: Sín-

dicos Titulares: Enrique Mariano Garda Olaci-

regui, Norberto Daniel Corizzo y Luis Alberto

Díaz y Síndicos Suplentes: Fernando Noetinger,

Miguel Norberto Armando y Horacio Tedín. Los

Directores Titulares designados por la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 26 de abril de 2016, Señores Pa-

blo María Garat, Ignacio Abel Gonzalez, María

Elena Casasnovas y Juan Carlos L’Afflitto y el

Director Suplente Augusto Rodolfo Zapiola

Macnab constituyen domicilio especial en la

Segunda

sede del Banco, calle Teniente General Juan D.

Perón 430, Piso 24, Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 26/04/2016 Sergio

Grinenco - Presidente

e. 06/05/2016 N° 30164/16 v. 06/05/2016