CAR SECURITY S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 26 de mayo

del 2016 a las 11 00 horas en Avda. Corrientes

316 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00

horas en segunda convocatoria, a fin de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Aprobación de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el día 31 de diciem-

bre de 2015.

3) Consideración de los resultados del ejercicio

y distribución de los mismos.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

Honorarios del Directorio.

5) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y su designación.

6) Consideración de la gestión del Síndico y su

remuneración.

7) Designación de Síndico Titular y Síndico Su-

plente.

8) Otorgamiento de autorizaciones con rela-

ción a lo que se resuelva en los puntos an-

teriores.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las

disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la

comunicación de su asistencia para su registra-

ción en el libro respectivo.

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 227 de fecha 23/04/2013 carlos

roberto mackinlay - Presidente

e. 05/05/2016 N° 29573/16 v. 11/05/2016